Σεμινάριο για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο:
• Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου: 09.00 – 15.45

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου θα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Λόντου – Νομικός – Επιθεωρητής Α΄ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι :
Eίναι να ενημερώσει -πληροφορήσει και  τέλος να ευαισθητοποιήσει τα άτομα που εμπλέκονται με την Έκδοση, Διαχείριση και Εξαγορά  ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής συμπεριλαμβανομένων και των  Διαμεσολαβούντων στον χώρο αυτό,  προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία τόσο ως προς την ΤτΕ όσο και την Ανεξάρτητη Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.

Είναι ήδη γνωστό ότι τόσο οι Κοινοτικές οδηγίες όσο και  οι 40 Συστάσεις του FATF καθώς και οι 9 αντίστοιχες που αφορούν την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας επιβάλουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα μέτρα  πρόληψης και καταστολής τέτοιων ενεργειών.

Ο Νόμος 3681/2008  και η Απόφαση 154/2009  επιβάλουν  αυτοτελείς  υποχρεώσεις τόσο προς τις ασφαλιστικές  εταιρείες  Ζωής όσο και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τέτοιων προϊόντων.
Οι υποχρεώσεις αυτές  επιβάλλονται σε όλα τα στάδια (έκδοση, διαχείριση, εξαγορά κλπ.)
των ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με αυστηρές ποινές.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στα υπόχρεα εκ του νόμου πρόσωπα στον υπεύθυνο συμμόρφωσης της εταιρείας και σε όλους τους εμπλεκομένους στην πώληση  ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Θεσμικό πλαίσιο του money laundering σε  Διεθνές  και Κοινοτικό επίπεδο.
• Εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
• Πεδίο εφαρμογής  – Ορισμοί
• Η Νομιμοποίηση Εσόδων  από Εγκληματικές δραστηριότητες ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
• Συναλλαγές που χαρακτηρίζονται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος .
• Εγκληματική δραστηριότητα  – Βασικό έγκλημα.
• Ποινικές Κυρώσεις- Δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
• Χρηματοπιστωτικός τομές
• Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες  και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας .
• Γενικές υποχρεώσεις
• Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
• Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
• Χρόνος εφαρμογής Δέουσας επιμέλειας
• Απλουστευμένη Δέουσα  επιμέλεια ως προς τον πελάτη
• Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
• Συναλλαγές χωρίς την φυσική παρουσία του πελάτη
• Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
• Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη  δέουσα επιμέλεια
• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
• Νομικά πρόσωπα
• Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
• Ύποπτες συναλλαγές
• Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
• Τήρηση Αρχείου
• Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
• Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
• Παροχή πληροφοριών προς  την Τράπεζας της Ελλάδος.
• Τήρηση αρχείου
• Διαδικασία ενημέρωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
• Εσωτερική οργάνωση των υπόχρεων προσώπων

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011. 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στα τηλέφωνα του ΕΙΑΣ: 210 92.19.660 – 684, E-mail: eiasinfo@eias.gr,